Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Молоко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 662603, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, д..20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401534803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2455004154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40511-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2455004154
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание
2.2. Вид общего собрания: Годовое
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18 апреля 2023 г., 662603, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, 11 час 00 мин.,
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): совместное присутствие
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.03.2023
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.7.1 Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.7.2.Государственный регистрационный номер выпуска : 1-02-40511-F
2.7.3 Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.09.2004
2.7.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.8.Повестка дня общего собрания акционеров:
повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2022г.;
3. Избрание членов Совета директоров общества;
4. Избрание аудитора Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии;
6. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года;
7. О порядке выплаты дивидендов по итогам деятельности ОАО «Молоко» за 2022г.
8. Определение даты составления лиц имеющих право на выплату дивидендов.
2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, приемная генерального директора, в рабочее время
2.10. Дата составления протокола Совета директоров:14 марта 2023 года.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Гейнце Виктор Вильгельмович
3.2. Дата подписи: 16.03.2023 г. М.П.